L’Ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata(Uskok), dopo aver condotto un’indagine, ha presentato un atto d’accusa presso il Tribunale della Regione di Zagabria contro cinque cittadini croati e tre società commerciali per associazione a delinquere, evasione dell’IVA o dei dazi doganali e favoreggiamento nell’evasione fiscale, tutto nell’ambito di un’organizzazione criminale, come riportato dal portale Index.
Uno schema complesso di importazione di auto usate
Secondo l’accusa, l’imputato principale M.G., da gennaio 2023 ad aprile 2024 a Zagabria, in qualità di persona responsabile e reale gestore di diverse società collegate tra loro, ha riunito gli altri imputati al fine di ridurre l’obbligo di pagamento dell’IVA sull’importazione di veicoli usati provenienti da altri Paesi membri dell’UE.
Le società avrebbero dovuto, per legge, calcolare e versare l’IVA al momento della vendita dei veicoli in Croazia, ma gli indagati, utilizzando fatture false, simulavano transazioni fittizie tra aziende collegate.
Due degli imputati hanno collaborato all’acquisto e all’introduzione dei veicoli attraverso una rete di aziende create appositamente per scopi fraudolenti. Un quarto accusato, su istruzioni del principale M.G., ha fondato una di queste società, mentre il quinto era direttore di un’altra società sotto il suo controllo.
Fatture fittizie e pagamenti in contanti
Dopo l’introduzione dei veicoli in Croazia, gli imputati emettevano fatture con cui dichiaravano falsamente di aver venduto i veicoli alle proprie società collegate. Tali fatture venivano registrate nella contabilità come base per la detrazione dell’IVA a credito. Nelle dichiarazioni IVA presentate, inserivano detrazioni basate su documentazione non veritiera, riducendo così in modo illecito l’imposta dovuta.
Il denaro ottenuto dalla vendita veniva in parte utilizzato per pagare i fornitori, e in parte prelevato in contanti e trattenuto per uso personale.
Il bilancio dello Stato è stato danneggiato per un importo di 584.920 euro, mentre secondo l’Uskok gli imputati avrebbero guadagnato illegalmente oltre 314.000 euro, somma che si sarebbero poi spartiti. Inoltre, le tre società coinvolte avrebbero ottenuto un ulteriore profitto indebito per un totale di oltre 572.000 euro.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto dietro autorizzazione dell’editore.
L’utente, previa registrazione, avrà la possibilità di commentare i contenuti proposti sul sito dell’Editore, ma dovrà farlo usando un linguaggio rispettoso della persona e del diritto alla diversa opinione, evitando espressioni offensive e ingiuriose, affinché la comunicazione sia, in quanto a contenuto e forma, civile.
